(原标题:第五届董事会第九次会议决议公告)
江苏安靠智电股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月31日召开,会议通知于2024年12月27日通过专人、电子邮件、电话等形式送达。会议采取现场和视频电话会议相结合的方式,应到7人,实际出席7人,其中2人现场出席,5人以视频电话方式参加。会议由董事长陈晓凌主持,公司监事和高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案: 1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》:同意对“城市智慧输变电系统建设项目”和“智能输变电设备研发中心项目”进行延期调整,将项目达到预定可使用状态日期分别调整为2025年12月31日和2026年12月31日。该议案已由第五届董事会独立董事专门会议审议通过,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。 2. 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》:公司对江苏证监局指出的问题进行全面梳理和整改,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。