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怡合达: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-31 16:39:26

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（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301029 证券简称：怡合达公告编号：2024-072

东莞怡合达自动化股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月31日召开，会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件、专人送达等形式发出。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中现场出席5人，董事张红、冷憬以通讯方式参加。会议由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席。

会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议及深交所要求的其他文件。

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