华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告）

江苏华海诚科新材料股份有限公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。公司将董事会成员人数由7人调整为5人，其中非独立董事人数由4人调整为3人，独立董事由3人调整为2人。

《公司章程》修订内容如下： - 第一百一十条：董事会由7名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事，调整为董事会由5名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。

《董事会议事规则》修订内容如下： - 第三条：董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，调整为董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜。修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》全文已在上海证券交易所网站披露。