阳光诺和: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-059

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路 79号云谷园 29号楼公司会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：59 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：39,293,783 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：35.0837

议案审议情况： 1. 议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 39,059,740 (99.4044%)，反对 199,974 (0.5089%)，弃权 34,069 (0.0867%)

1. 议案名称：《关于变更 2024年年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 39,105,550 (99.5210%)，反对 157,415 (0.4006%)，弃权 30,818 (0.0784%)

律师见证情况： - 律师事务所：北京市天元律师事务所 - 律师：李梦源、曹倩 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。