航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-086

航天时代电子技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13号） - 出席会议的股东和代理人人数：1,307 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：1,283,345,647 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：38.8975

议案审议情况： 1. 关于聘请 2024年度公司财务报告审计机构的议案 - 审议结果：通过 2. 关于聘请 2024年度公司内部控制审计机构的议案 - 审议结果：通过 3. 关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案 - 审议结果：通过 4. 关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案 - 审议结果：通过

律师见证情况： - 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：汤恩琪 凌宇斐 - 结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。