中交设计: 中交设计第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中交设计第十届董事会第十二次会议决议公告）

中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月30日以电子通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于预计2025年日常关联交易的议案》，同意通过并提交股东大会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

2. 《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的议案》，同意通过并提交股东大会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

3. 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意通过并提交股东大会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事马继辉、聂兴凯、已于绪刚已回避表决。

4. 《关于审议中交设计2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》，同意通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于审议中交设计2024年度合规履职情况报告暨合规管理情况报告的议案》，同意通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于聘任公司副总经理的议案》，同意通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。