（原标题：第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告）
国信证券股份有限公司第五届董事会第三十七次会议（临时）于2024年12月30日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为九票赞成、零票反对、零票弃权。
审议通过《关于向国信资本有限责任公司委派董事并推荐董事长人选的议案》，同意委派陈华先生为国信资本有限责任公司董事，推荐为董事长人选；自陈华先生履职之日起，揭冠周先生不再兼任国信资本有限责任公司董事长、董事职务，表决结果为九票赞成、零票反对、零票弃权。
审议通过《关于公司2024年度有关薪酬事项的议案》，在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
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