(原标题:第六届董事会第四十一次会议决议公告)
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案:
- 《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,需提交股东大会审议批准。
- 《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。
- 《海南橡胶2024年度内部控制自我评价工作方案》,同意7票,反对0票,弃权0票,事前已获第六届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
- 《海南橡胶2025年度内部审计工作计划》,同意7票,反对0票,弃权0票,事前已获第六届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
- 《海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,需提交股东大会审议批准。
- 《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,需提交股东大会审议批准。
- 《海南橡胶关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。