燕东微: 第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议内容摘要

（原标题：第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议）

北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会独立董事于2024年12月30日召开2024年第六次专门会议，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
2. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，认为方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益。
3. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，认为预案符合公司长远发展规划和全体股东利益。
4. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》，认为报告符合公司实际情况。
5. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，认为募集资金使用计划合理，符合公司及全体股东的利益。
6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为前次募集资金管理、存放及使用符合相关法律、法规的规定。
7. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》，认为关联交易定价合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
8. 审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》，认为协议符合国家法律、行政法规的规定。
9. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，认为措施及承诺合理、可行。
10. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》，认为规划有利于公司建立长期回报机制。
11. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》，认为募集资金投向符合相关法律法规的规定。
12. 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，认为授权内容及期限符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
13. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》，认为设立专项账户有利于加强对募集资金的管理。