（原标题：北方稀土第八届董事会第四十八次会议决议公告）
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司于2024年12月30日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次会议，应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于调整公司2024年项目投资计划的议案》。公司董事会战略与ESG委员会在本次董事会前召开会议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
《关于公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立新公司建设氧化稀土分离生产线项目的议案》。公司董事会战略与ESG委员会在本次董事会前召开会议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第八届董事会第四十八次会议决议和公司董事会战略与ESG委员会2024年第七次会议决议。
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