（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）
北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日上午11:30召开，会议通知于2024年12月27日发出。会议应出席董事7人，实际出席7人，其中2人现场参会，5人通讯参会。会议由董事长陈宜顶先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
关于2024年前三季度利润分配的预案：以公司现有总股本120,000,000股剔除已回购股份190,903股后的119,809,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利35,942,729.10元。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动，将按分配总额不变原则调整分配比例。该议案需提交股东大会审议。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年1月15日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
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