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京城股份: 京城股份第十一届董事会第十次临时会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 23:48:45

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（原标题：京城股份第十一届董事会第十次临时会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于2024年12月30日召开，审议通过以下议案：

提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议，以配合园区改建工作，详情见同日披露的公告（临2024-048）。
同意子公司北京天海工业有限公司以资本公积增资14,000万元给其全资子公司北京天海氢能装备有限公司。
同意将国有资本经营预算资金20,000万元增资给天海工业，再由天海工业增资给天海氢能。
同意更换第十一届董事会非执行董事，吴燕璋先生和成磊先生辞职，提名王凯先生和赵细华先生为新任非执行董事候选人，提交股东大会审议。
非执行董事不在公司领取薪酬，拟与非执行董事候选人签订服务合约，提交股东大会审议。

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