（原标题：江苏华辰第三届董事会第十四次会议决议公告）
江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续快速发展。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划的顺利实施，实现公司发展战略和经营目标。
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事项。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金599.91万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
《关于修订公司<内部审计制度>议案》。
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
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