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嘉事堂: 第七届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 22:15:59

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（原标题：第七届董事会第十四次临时会议决议公告）

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月30日召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

选举徐曦先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
聘任王文鼎先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
向兴业银行申请综合授信额度5亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见2024年12月31日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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