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有方科技: 有方科技：第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 21:49:05

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（原标题：有方科技：第四届董事会第一次会议决议公告）

深圳市有方科技股份有限公司于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了以下事项：

选举公司第四届董事会专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。
选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长。
预计公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。
预计全资子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。
公司为全资子公司2025年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2亿元。
预计公司2025年日常性关联交易额度，涉及南京融慧电力科技有限公司、西安迅腾科技有限责任公司、深圳市有方百为科技有限公司和山东有方物联科技有限公司。
预计公司2025年外汇衍生品交易额度，总额度折合美元不超过2,000万元。
提议召开2025年第一次临时股东大会，审议上述事项。

特此公告。深圳市有方科技股份有限公司董事会 2024年12月31日

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