罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：罗普特科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告）

罗普特科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开，审议通过以下议案：

1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》：同意将“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金3,637.77万元永久补充流动资金；将“市场拓展及运维服务网点建设项目”预定可使用状态时间延期至2025年12月。

2. 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》：同意公司向关联方租赁办公楼，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》：提名陈延行、吴俊、吴东、何锐、陈水利、朱昌霖为第三届董事会非独立董事候选人。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》：提名高绍福、陈清林、沈协为第三届董事会独立董事候选人。

5. 《关于第三届董事会董事报酬的议案》：涉及全体董事薪酬，需全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

6. 《关于2025年度对外担保计划的议案》：同意为全资子公司提供担保，风险总体可控。

7. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。