中化岩土: 第五届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次临时会议决议公告）

中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过以下议案：

1. 关于2023年度董事绩效薪酬的议案：公司董事刘明俊先生2023年度绩效薪酬（税前）为29.16万元。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。关联董事刘明俊先生回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

2. 关于2023年度高级管理人员绩效薪酬的议案：公司高级管理人员邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先生、罗小凤女士、王浩先生、刘悦女士、陈强先生、柴俊虎先生2023年度绩效薪酬（税前）分别为24.89万元、22.50万元、18.54万元、18.47万元、14.38万元、15.24万元、18.34万元、15.96万元。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事连文致先生、王浩先生回避表决。

3. 关于2024年度董事薪酬方案的议案：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。2024年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税前）分别为：董事长年度薪酬72万元/年，其他非独立董事年度薪酬25万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独立董事津贴8万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责的，以其实际任职的岗位或履行的行政职责确定薪酬，兼职不兼薪，不兼酬；独立董事按月发放津贴。

4. 关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案：表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事连文致先生、王浩先生回避表决。2024年度公司高级管理人员薪酬标准（税前）为：总经理年度薪酬72万元/年，其他高级管理人员年度薪酬（平均）64.80万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整。