永杉锂业: 永杉锂业2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：永杉锂业2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-096

锦州永杉锂业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上海市浦东新区耀元路 39号 A栋 7楼公司会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：451 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：120,507,412 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：23.3822

议案审议情况： 1. 关于续聘公司 2024年度外部审计机构的议案：通过 - 同意：114,319,112 (94.8647%) - 反对：6,076,400 (5.0423%) - 弃权：111,900 (0.0930%)

1. 关于变更注册资本并修改公司章程的议案：通过
2. 同意：119,950,012 (99.5374%)
3. 反对：440,500 (0.3655%)

4. 弃权：116,900 (0.0971%)

5. 关于增补董事的议案：通过

6. 选举杨希龙先生为公司董事：得票数 116,498,694 (96.6734%)

律师见证情况： - 见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所 - 律师：李鹤、吴辉

特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024年 12月 31日