（原标题：关于广州市品高软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦（广州）律师事务所关于广州市品高软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。会议于2024年12月30日下午15:30在广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共计34名，代表股份58,037,495股，占公司有表决权总股份数的52.20%。会议审议通过了《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》、《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
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