美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告）

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-076

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼三楼会议室 - 出席股东人数：41 - 出席股东所持有表决权的股份总数：101,947,900股 - 占公司有表决权股份总数的比例：75.4052%

议案审议情况： 1. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：同意101,834,400股（99.8886%），反对112,400股（0.1102%），弃权1,100股（0.0012%）

1. 关于补选第三届董事会独立董事的议案
2. 补选闫合先生为第三届董事会独立董事
3. 得票数：101,731,108，得票数占出席会议有效表决权的比例：99.7873%，当选

律师见证情况： - 见证律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：刘亚楠、蒋嘉娜 - 结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。