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科拓生物: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 20:05:22

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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300858 证券简称：科拓生物公告编号：2024-065

北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》：公司非独立董事林伟先生因个人原因辞职，公司董事会提名马杰先生为第三届董事会非独立董事候选人，如当选，将担任第三届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年1月15日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会 2024年12月31日

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