（原标题：浙江新能第二届董事会第二十三次会议决议公告）
浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2024年12月30日上午以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持。
会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周永胜已回避表决。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的相关通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第二届董事会第二十三次会议决议和第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
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