福蓉科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，会议由董事长张景忠先生主持，应出席董事九人，实际出席九人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈亚仁先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。
在关联董事吴彩民、陈亚仁回避表决的情况下，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司2025年度向福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计金额不超过30,000万元；向控股股东福建省南平铝业股份有限公司采购挤压模具、圆铸锭及新能源及汽车铝制结构件材料，预计金额不超过10,000万元。本议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）2025年度在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币42,000万元，授权公司经营层具体开展业务和签署相关协议，授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。