康恩贝: 公司十一届董事会第五次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司十一届董事会第五次（临时）会议决议公告）

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议于2024年12月30日在杭州市召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

《关于公司总裁调整的议案》：同意罗国良先生因到龄退休原因辞去公司总裁职务，聘任董事长姜毅先生兼任公司总裁，任职期限自本次董事会决议日起至公司十一届董事会届满时止。
《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司经理层成员任期制及契约化管理办法>的议案》。
《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》。
《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬及经营业绩考核方案的议案》：2024年度公司董事薪酬考核方案中，除独立董事津贴每人12万元/年（含税）外，其他董事按其实际工作岗位领取薪酬；2024年度公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖罚四部分组成，不设置任期激励。以上议案均获得全票通过。