工大高科: 国元证券关于工大高科变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额与内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券关于工大高科变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额与内部投资结构的核查意见）

国元证券股份有限公司作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”）的保荐机构，对工大高科变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构事项进行了核查。截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目、基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目、工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目等项目的募集资金累计投入金额分别为1,647.11万元、1,681.66万元、2,850.68万元。

变更原因包括土地建设工作未完成、行业竞争加剧、客户需求变化等。具体变更内容为：将三个项目的实施方式由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”，实施地点由“合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角”变更为“合肥国家高新技术产业开发区习友路1682号”，并调减投资总额，分别调整为4,208.35万元、3,743.45万元、2,713.95万元。预计产生5,784.60万元的节余募集资金。

公司董事会、监事会均审议通过了上述变更事项，保荐机构对此无异议。