ST曙光: ST曙光关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告内容摘要

（原标题：ST曙光关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

本次修订主要内容包括： 1. 更新了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的封面名称、日期和释义。 2. 更新了“一、发行人基本情况”的注册资本；根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次向特定对象发行的背景和目的”和“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中的公司发行前后的股份总数，以及实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）在本次发行前后对公司的持股比例。 3. 更新了“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中实控人目前通过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份的比例。 4. 更新了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的封面名称、日期，以及首页名称、预案名称。 5. 更新了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的封面名称、日期和预案名称。

本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。敬请广大投资者查阅并注意投资风险。