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德冠新材: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 17:21:23

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（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长罗维满主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何嘉豪先生担任公司董事会秘书。
审议通过《关于聘任公司助理总裁的议案》，同意聘任何嘉豪先生担任公司助理总裁。
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月15日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

以上议案均获得9票同意，无反对和弃权票。

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