ST天山: 第五届董事会2024年第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第七次临时会议决议公告）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案表决票》6 份。会议由董事、代理董事长韩明辉先生主持，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案：为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，公司与湖州中植融云投资有限公司签订《借款合同之补充协议》，将 2024 年 12 月 31 日到期的 7,649 万元借款展期至 2025 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020 年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案：公司董事会全体董事表决同意于 2025 年 1 月 15 日 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。