思林杰: 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告）

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

公司股票自2024年9月9日起停牌，2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了与本次交易相关的议案。公司股票于2024年9月25日复牌。2024年11月1日和11月30日，公司分别披露了进展公告。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计及评估等各项工作，编制本次交易相关文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册、根据军工相关法律法规和主管部门要求履行必要的军工备案等程序（如需）等，本次交易能否取得前述批准、核准、备案或同意注册以及最终取得批准、核准、备案或同意注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展。