红塔证券: 红塔证券股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：红塔证券股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

红塔证券股份有限公司董事会议事规则，经多次修订，最新修订时间为2024年1月15日。规则旨在规范董事会的召开、议事和决议程序，确保董事会高效运作。董事会对股东大会负责，主要职责包括：召集股东大会、决定经营计划和投资方案、审议财务预算、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、管理信息披露等。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会议题包括法律、行政法规和公司章程规定的事项。会议通知应提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易的需遵守相关规定。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。