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久之洋: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-29 17:10:51

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（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际参加9名，会议由董事长郭良贤主持。会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决。根据公司正常经营和业务发展需要，同意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司2024年度新增日常关联交易，预计新增金额如下：

向关联方采购原材料：采购星体电气元器件、结构外协件，市场原则，300万元，截至披露日已发生123.01万元，上年发生1,061.60万元。
接受关联方提供的劳务：接受机加、电装等服务，市场原则，100万元，截至披露日已发生0万元，上年发生15.79万元。
向关联方提供劳务：提供设计、试验、调试服务，市场原则，500万元，截至披露日已发生0万元，上年未发生。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

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