中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-069 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况 1. 现场会议召开时间：2024年12月27日上午9:30。 2. 网络投票时间：2024年12月27日。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李树海先生。

三、议案表决情况 1. 《关于补选公司非独立董事的议案》：审议通过。 2. 《关于补选公司独立董事的议案》：审议通过。 3. 《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案》：审议通过。 4. 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》：审议通过。

四、律师出具的法律意见 陕西海普睿诚律师事务所郭晶、王瞾秋律师出席了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。