阳谷华泰: 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告内容摘要

（原标题：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。预案详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

公司拟以发行A股股份及支付现金的方式购买海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云等持有的波米科技有限公司100.00%股权并募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

公司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市起停牌，2024年11月1日开市起复牌。2024年11月30日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，包括尽职调查、审计及评估等。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。