盾安环境: 关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告）

浙江盾安人工环境股份有限公司（证券代码：002011，证券简称：盾安环境）董事会近日收到董事谭建明先生和董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生的书面辞职报告。谭建明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司其他职务。章周虎先生因工作调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，保留董事职务，不再担任公司及子公司其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》，谭建明先生和章周虎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。谭建明先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项；章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票18万股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权18万份。两人的辞职不会影响公司董事会正常运作和生产经营。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总裁李建军先生代为履行董事会秘书职责。李建军先生的联系方式如下： - 电话：（0571）87113776 - 传真：（0571）87113775 - 邮箱：dazq@dunan.net - 通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼

特此公告。浙江盾安人工环境股份有限公司董事会，二〇二四年十二月二十八日。