冰山B: 2024年第一次临时股东大会决议公告（英文）内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告（英文））

股票代码：000530；200530 公告编号：2024-043 股票简称：冰山；冰山 B

冰山制冷与热能技术有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开和出席情况： 1. 会议日期和时间：现场会议：2024年12月27日 15:00；网络投票：2024年12月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年12月27日 9:15-15:00。 2. 会议地点：公司会议室。 3. 召开方式：现场投票加网络投票。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：季志坚。 6. 会议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的股东及股东代表共503人，代表股份251,896,842股，占公司总股本843,212,507股的29.87%。其中，现场会议出席5人，代表股份246,564,214股，占公司总股本的29.24%；网络会议出席498人，代表股份5,332,628股，占公司总股本的0.63%。

会议讨论并表决通过了以下议案： 1. 选举季志坚为非独立董事。 2. 选举蔡立勇为非独立董事。 3. 选举范文为非独立董事。 4. 选举木下步为非独立董事。 5. 选举西本茂幸为非独立董事。 6. 选举宋文宝为非独立董事。 10. 选举戴玉玲为股东代表监事。 11. 选举李胜为股东代表监事。 7. 选举翟云岭为独立董事。 8. 选举刘媛媛为独立董事。 9. 选举姚红为独立董事。

律师出具的法律意见书： 1. 律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所。 2. 律师姓名：包静欣、刘翠梅。 3. 意见结论：律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、公司章程的规定；会议出席人员资格合法有效；会议表决程序和结果真实、合法、有效。