(原标题:第二届董事会第十次会议决议公告)
辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年12月27日召开,审议通过了以下议案:
审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,拟采取第二类限制性股票作为激励形式,股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。董事王伟先生回避表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,董事王伟先生回避表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于全资子公司之间签署吸收合并协议之补充协议的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
逐项审议通过《关于修订公司部分相关制度的议案》,包括修订《对外投资管理制度》和《募集资金管理制度》,表决结果均为5票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。