中国一重: 公告2024-043（中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告）内容摘要

（原标题：公告2024-043（中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告））

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024-043

中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

会议召开基本情况： - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月14日15点00分，黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 - 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00

会议审议事项： - 《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

特别决议议案：无 涉及关联股东回避表决的议案：1，应回避表决的关联股东名称：中国一重集团有限公司

会议出席对象： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

会议登记方法： - 凡符合出席条件的股东应于2025年1月14日14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。

特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年12月28日