（原标题：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告）
湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议于2024年12月27日上午10点在武穴市大金产业园行政楼二楼会议室召开，会议通知于2024年12月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出。应到董事9人，实到董事9人，其中胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决。会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席。
会议审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》，同意全资子公司湖北广化制药有限公司通过公开挂牌方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元。董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等，授权期限自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。
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