三角防务: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

西安三角防务股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月27日召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，包括修订《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，以及制定《股东大会累积投票制实施细则》、《舆情管理制度》、《市值管理制度》。其中，《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构；《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将“先进航空零部件智能互联制造基地项目”完成时间延长至2025年6月30日；《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月13日召开临时股东大会。