芯导科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-034

上海芯导电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565弄 54号（D幢）11层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 54 普通股股东人数 54 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,499,930 普通股股东所持有表决权数量 88,499,930 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2550 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2550

二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1、 《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》 议案序号议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 1.01 《关于补选陈平先生为第二届监事会股东代表监事的议案》 88,343,541 99.8232 是

（二）关于议案表决的有关情况说明 议案 1为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：吉喆、许艳 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。