（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年12月27日召开，应出席董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：
关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案：广东劲捷建设工程有限公司（公司三级子公司）与广州市第三市政工程有限公司组成联合体，中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，中标价为人民币83,690,503.17元。招标人为佛山市南海区水利投资建设有限公司，属于关联交易。该议案获得8票同意，关联董事何伏信先生回避表决。
关于聘任公司证券事务代表的议案：董事会同意聘任叶文汉先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案获得9票全票通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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