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南方航空: 中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要

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2024-12-27 22:44:27

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（原标题：中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则）

中国南方航空股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，旨在完善公司治理结构，落实公司发展战略，健全投资决策程序。委员会由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员会主要职责包括审议公司发展战略、中长期发展规划、年度投资计划、机队规划、重大投资方案、重大权益性融资和资本运作方案、重大生产经营决策项目、ESG体系建设方案及年度ESG报告，并向董事会提出建议。委员会每年根据实际需要召开会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员应对会议事项保密，不得擅自披露有关信息。本工作细则由公司董事会制定，自董事会决议通过之日起生效。

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