(原标题:博创科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告)
博创科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月27日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过以下议案:
审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。公司拟采用现金方式收购长芯盛(武汉)科技股份有限公司18.16%股份。
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。公司变更“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛(武汉)科技股份有限公司部分股份。
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2.47亿元。
审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。公司将对11名离职激励对象及部分到期未行权的股票期权共计224,375份进行注销。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。公司决定适时召开2025年第一次临时股东大会。