（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
上海城地香江数据科技股份有限公司于2024年12月27日召开第五届董事会第十一次会议，会议通知于2024年12月25日送达全体董事。应出席董事7名，实际出席7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席。
会议审议并通过了以下议案：
《关于公司部分募投项目变更的议案》。本议案已由第五届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议。
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