柳钢股份: 柳钢股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：柳钢股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-051

柳州钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议基本情况： - 类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期时间：2025年1月14日10点00分 - 地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项： - 议案1：关于子公司增资暨关联交易的议案

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

会议出席对象： - 股权登记日收市后登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

会议登记方法： - 法人股东需提供法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证 - 个人股东需提供身份证、证券账户卡和持股凭证 - 委托代理人需提供身份证、授权委托书及前述证件

其他事项： - 登记地址：柳州市北雀路117号 - 书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 - 邮政编码：545002 - 电话：0772－2595971 - 邮箱：liscl@163.com - 联系人：黄震

特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024年12月28日