西藏珠峰: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

西藏珠峰资源股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

《关于补选公司非独立董事的议案》：同意增补魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》：同意在股东大会选举通过魏建华先生为公司非独立董事之日起对公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会的委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》：同意公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》的关联交易事项，关联董事黄建荣先生、茅元恺先生回避表决。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月13日下午13:30，以现场结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会。