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富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 21:24:38

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（原标题：宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月27日在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议由董事王跃旦先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满，公司法定代表人相应变更为王跃旦。
选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人，包括战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。
聘任郎一丁先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作。
聘任涂自群先生、骆俊彬先生为公司副总经理。
聘任彭海云女士为公司财务总监。
聘任陈昂良先生为公司董事会秘书。
聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

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