（原标题：兰石重装第五届董事会第四十次会议决议公告）
兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2024年12月27日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭富永主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于增加2024年度日常关联交易金额的议案》，同意公司增加2024年度日常关联交易金额10,000.00万元。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。该议案已由独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。兰州兰石重型装备股份有限公司董事会，2024年12月28日。
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