(原标题:中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告)
中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2024年12月27日召开,应出席董事11人,实际出席9人,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于修订议事规则的议案》,修订后的规则具体内容详见公司发布的相关公告。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》,具体内容详见公司发布的相关公告。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于修订董事会授权管理规则的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于修订公司决策机制一览表的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于申请2025年度融资额度的议案》,公司本部及各子公司拟申请的融资额度分别为970,333万元和3,522,574万元。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,会议将于2025年1月13日召开。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。