（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
河北常山生化药业股份有限公司于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东共394名，代表有表决权股份297,274,719股，占公司有表决权股份总数的32.3455%。
会议审议通过了以下议案： 1. 选举高晓东、孙云霞、高洁、郄正刚为第六届董事会非独立董事。 2. 选举曹德英、王相君为第六届董事会独立董事。 3. 选举宗庆松、王金亮为第六届监事会非职工代表监事。 4. 审议通过《关于董事津贴的议案》。 5. 审议通过《关于监事津贴的议案》。 6. 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 7. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
北京国枫律师事务所殷长龙律师、黄晓静律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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